메가 슬롯

이사회의 내부 조직으로서, 우리는 지명메가 슬롯, 보상메가 슬롯, 감사메가 슬롯 및 의료 준수메가 슬롯를 보유하고 있으며, 각각은 외부 이사로만 구성됩니다.

지명메가 슬롯
지명메가 슬롯는 공정하고 엄격하게 이사 후보자를 선발하고, 후보자들은“감독 후보 선거 표준”을 기반으로 Hoya의 비즈니스 환경에 적합한 지식, 전문 지식 및 기능을 보유하고 있으며, 후보자들을 목소리를위한 총회에 제안합니다. 메가 슬롯는 또한“임원 후보 선출 표준”을 바탕으로 임원 및 대표 임원 후보자를 공정하고 엄격하게 선택하고 투표를 위해 이사회에 후보자를 제안합니다. 해고 기준을 충족시키는 경우,메가 슬롯는 주주 총회에 이사의 해고를 제안하고 투표를 위해 이사회 이사회에 임원의 해고를 제안하기로 결정합니다.

메가 슬롯는 외부 이사의 해외 임원들의 효과적인 기능을 보장하기 위해 도쿄 증권 거래소의 규칙보다 더 엄격한 이사 후보자들을위한 독립 기준을 제정했습니다.

■ 외부 감독 후보에 대한 독립 기준

외부 메가 슬롯에 대한 후보자의 독립성을 보장하려면 후보자는 아래 범주에 속하지 않아야합니다.

<메가 슬롯 Group과 관련된 사람들>

・ 메가 슬롯 Group에서 이전에 근무한 사람들

・ 가족 구성원 (배우자, 아동 또는 혈액 또는 2 학년 내 친척)이있는 사람, 지난 5 년 동안 메가 슬롯 Group의 이사, 임원, 기업 감사 또는 관리 직원의 직책을 맡은 사람들

<메이저 주주>

・ 메가 슬롯 그룹의 주요 주주 (10% 이상) 또는 메가 슬롯 그룹의 주요 주주 또는 회사에서 최고 경영 직책을 맡고있는 가족 구성원이있는 회사의 이사, 임원, 기업 감사 또는 직원 인 사람

・ 주요 주주가 메가 슬롯 Group 인 회사의 운영을 수행하는 사람들

<주요 비즈니스 파트너와 관련된 사람들>

∎ 중요한 비즈니스 파트너의 운영 이사, 임원 또는 직원 인 메가 슬롯 Group 또는 후보자가 나오는 기업 그룹, 비즈니스 파트너가 지난 3 년 동안 메가 슬롯 그룹 또는 회사 그룹의 2% 이상을 구성하는 판매 또는 비즈니스 파트너의 최고 경영진을 가진 사람들의 판매가 2% 이상을 구성하는 판매

<전문 서비스를 제공하는 사람들 (변호사, 공인 공공 계정, 인증 세금 계좌, 특허 변호사, 사법 스크로더 등)>

・ 연간 5 백만 엔 이상의 보수를받은 사람들 또는 지난 3 년 동안 메가 슬롯 Group으로부터 매년 5 백만 엔 이상의 보수를받은 가족이있는 사람들

∎ 후보가 회사 및 협회와 같이 후보자가 속한 조직이 메가 슬롯 Group으로부터 현금을 받았을 때, 해당 조직의 통합 순 매출의 2%를 초과하는 금액은 그 중 어느 것이 더 높은지

<기부 등>

・ 후보자가 메가 슬롯 또는 운영 책임자로 소속 된 협회 또는 조직이 지난 3 년간 기부금 또는 보조금을 받았을 때, 그 금액은 연간 1 천만 엔 또는 상기 연간 총 비용의 30%를 초과하거나 후보자의 가족 구성원이 소유 한 협회 또는 조직이 합당한 기부금 또는 기부금을받을 때

<sovers>

・ 메가 슬롯가 교환 될 때

・ 후보자가 메가 슬롯 Group에 다른 중요한 관심을 가진 경우

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지명메가 슬롯는 2023 회계 연도 동안 6 회의 회의를 가졌으며, 모든 회원의 출석률은 100%였습니다. 이 회의에서메가 슬롯는 특히 경영진 성공 계획에 대해 심의했습니다.

보상메가 슬롯
보상메가 슬롯의 목표는 자신의 역할에 따라 이사와 임원들에게 인센티브를 제공하고 그들의 성과에 대한 적절한 평가를 수행함으로써 HOYA의 재무 성과 향상에 기여하는 보수 시스템을 구축하는 것입니다. 보상메가 슬롯는 다음 정책에 따라 각 이사 및 임원의 보수 패키지를 결정합니다.

보상메가 슬롯는 2023 회계 연도 동안 8 회의 회의를 가졌으며 모든 회원의 출석률은 100%였습니다. 이 회의에서메가 슬롯는 특히 이사 및 임원에 대한 구성 및 보상 수준 및 인센티브를 목표와 연결하는 것에 대해 심도있는 심의를 가졌습니다.

■ 메가 슬롯를위한 보수에 관한 정책
이사의 보수는 고정 급여와 중간 ~ 장기 인센티브로 구성됩니다. 고정 급여는 지명, 보상 또는 감사메가 메가 슬롯의 회원 또는 의장이되는 기본 보상 및 보상으로 구성됩니다. 보상 수준은 회사의 비즈니스 환경, 외부 전문 조직이 실시한 설문 조사에 의해 결정된 다른 회사가 설정 한 수준 및 각 감독의 직책 및 책임과 같은 요소를 고려하여 적절하게 설정됩니다. 중기에서 장기 인센티브로서 회사는 회사의 외부 이사로서 고용주에 따라 규정 된 주식을 전달하는 RSU (RSU)를 도입했습니다. RSU는 이사가 주가와 관련하여 주주들과 공통된 견해를 공유하고 중간 단위로 주주들과의 이익을 공유하기 위해 매년 부여됩니다. 매년이 회사는 그 해부터 3 년 동안 외부 이사에게 고정 보수에 해당하는 기본 배송 수를 발표합니다. 해당 기간이 끝난 후 회사는 각 외부 이사에 대해 기본 배송 수에 대한 회사 주식의 시장 가치 인 기본 보상 금액을 결정합니다. 회사는 금전적 보수 청구로 기본 보상 금액의 50%를 외부 이사에게 지불 할 것입니다. 독립 이사는 금전적 청구를 친절하게 투자해야하며 많은 회사 주식이 부여되어야하며, 이는 해당 금전적 청구 금액을 회사 주식 당 지불 금액으로 나눈 금액과 동일합니다. 세금 납부를 보장하는 관점에서, 회사는 기본 보상 금액의 나머지 부분을 현금으로 지불해야합니다. 그러나 재임 기간 동안 사망 한 외부 이사의 상속인과 부상이나 질병으로 인해 은퇴 한 외부 이사는 전체 기본 보상 금액을 현금으로 받아야합니다. 또한 회사는 다음 회계 연도부터 3 년 동안 RSU를 발행 할 계획 이후 계속 진행할 계획입니다.

2023 회계 연도에 보상메가 슬롯는 외부 전문 조직의 설문 조사에서 발견 된 바와 같이 기본 정책, 회사의 비즈니스 환경, 수준, 직책 및 책임을 고려하여 적절한 구성 및 보수 수준에 대해 심의했습니다. 보상메가 슬롯는 회사 정책에 따라 보수 수준이 구성되며 이사의 입장 및 책임에 적합하다는 판결에 근거하여 각 이사의 보수를 결정했습니다. 따라서 보상메가 슬롯는 검토중인 회계 연도에 개별 이사의 보수에 대한 세부 사항이 회사 정책에 따른 것이라고 판단했다.

■ 임원을위한 보수에 관한 정책
임원의 보수는 고정 급여, 연간 인센티브 (성과 기반 Bonduses) 및 중간 및 장기 인센티브 (PSU)로 구성됩니다. 고정 급여의 경우, 기본 보상은 각 임원 (대표 임원, CFO 등)의 사무실 및 책임에 따라 적절하게 설정되며 해외 게시물 (주택 등)과 관련하여 확장 할 수있는 혜택은 회사의 비즈니스 환경과 외부 전문 조직이 수행 한 다른 회사가 결정한 다른 회사가 설정 한 수준으로 설정됩니다. 2003 년 부터이 회사는 임원들에게 퇴직 혜택을 폐지했지만 예외적 인 경우 보상메가 슬롯가 결정한 퇴직 당시 조건으로 퇴직금을 지불 할 수 있습니다. 퇴직금 및 기타 세부 사항의 금액은 보상메가 슬롯가 사례별로 사례별로 전체적으로 결정되며, 입장, 직책을 떠날 이유 및 기타 요인을 고려하여

성능 기반 보너스는 정량적 결과 및 질적 평가에 따라 결정되며 대략 0%에서 200% 범위 내에서 다양합니다. 정량적 결과의 지표, 순 매출, 회사 소유자에게 귀속되는 이익 및 회사의 통합 재무 제표에 명시된 EPS (기본 수익) (EPS)가 선정됩니다.

■ 성능 공유 장치
회사는 2019 회계 연도 이후 기존 주식 옵션 계획 대신 PSU (Performance Share Unit)를 도입했습니다. PSU는 미리 결정된 성과 조건의 달성 수준에 비례하여 주식을 부여하는 시스템입니다. 성과 목표 달성 수준에 해당하는 지불 비율은 3 회 회계 연도의 성과에 따라 0%에서 200% 사이입니다. 3 회 회계 연도의 성과 지표로서 메가 슬롯는 통합 재무 제표에서 순 매출, 주당 수입 (EPS) 및 지분 수익률 (ROE)을 선택했습니다. 또한, 2022 회계 연도에 ESG 지표가 비재무 지표로 새로 도입되었습니다. PSU의 목적은 중간에서 장기적인 비즈니스 성과 및 더 높은 기업 가치와 관련하여 메가 슬롯의 임원의 동기와 사기를 높이고 경쟁력있는 보상 수준을 설정하여 고도로 재능있는 인적 자원을 확보하는 것입니다.

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*1 위의 목표는 회사의 비즈니스 환경 및 시장 합의를 고려하여 회사의 금융 산림을 구성하지 않습니다.

*2 상기는 2024 회계 연도에서 2026 회계 연도까지 3 년간의 목표 수치입니다.

회계 연도에 대한 메가 슬롯 및 임원의 총 보수 금액 등 검토

1. 회계 연도 말에 7 명의 메가 슬롯 (5 명의 독립 메가 슬롯와 2 명의 내부 메가 슬롯)와 3 명의 임원 (2 명은 동시에 메가 슬롯)이있었습니다. 85 번째 일반 주주 총회가 포함되어 있기 때문에 한 명의 내부 메가 슬롯와 2 명의 독립 메가 슬롯가 포함되어 있기 때문에 위 표에 제시된 수치와 다릅니다.

2. 임원을위한 고정 급여는 4,700 만 엔의 해외 임원의 혜택을 포함합니다.

3. 주식 옵션의 경우, 주식 취득 권의 공정 가치가 계산되었고 검토중인 회계 연도의 비용으로 기록 될 금액이 위 표에 나와 있습니다. 임원의 경우, 2019 회계 연도의 주식 옵션 대신 PSU가 도입되어 검토중인 회계 연도에 재고 옵션이 새로 부여되지 않았습니다. 또한 2022 회계 연도의 독립 메가 슬롯의 경우 RSU가 주식 옵션 대신 도입됩니다. 2023 회계 연도에는 주식 옵션이 부여되지 않았지만, 위의 표는 지난 회계 연도에 부여 된 재고 옵션을 검토중인 회계 연도의 비용으로 기록 할 금액을 보여줍니다. 또한 내부 메가 슬롯의 공유 비용이 취소됩니다.

4. PSU의 경우 위의 표는 검토중인 회계 연도의 비용으로 기록되는 금액을 보여줍니다. 내부 메가 슬롯에 대한 보수 비용을 공유합니다.

각 감독에 대한 통합 보수 금액

최고 경영자 (CEO)

임원 (통합 보수 등의 통합 회계 연도 동안 총 1 억 엔 이상)

감사메가 슬롯

감사메가 슬롯는 각 회계 연도에 대한 감사 정책 및 감사 계획을 공식화하고 분기 별 보고서, 연말 보고서 및 그러한 정책 및 계획에 따라 회계 감사인으로부터받은 적시 보고서를 기반으로 재무 제표 등을 확인합니다. 또한 감사 부서와 내부 통제 부서를 인터뷰하여 운영 감사 결과를 얻고 경영의 건전성, 합법성, 효율성 등을 확인합니다. 모든 중요한 문제는 이사회에보고되며 대책이 필요에 따라 취해집니다.

감사메가 슬롯 회의는 2023 회계 연도에 9 번 소집되었습니다. 모든 회원의 출석률은 100%였습니다.

메가 슬롯는 주로 다음 Agerda 항목에 대해 논의했습니다.

• ■ 메가 슬롯 Group의 회계 감사원 및 그 보수에 대한 계약

• ■ 감사메가 슬롯의 감사 보고서에 대한 해결

• ■ 회계 감사원의 검토보고 (연간 총 5 배)

• ■ 감사 부서의 분기 별보고 및 도움말 라인

검토 중 회계 연도의 심의는 회계 감사원 및 감사 부서의 보고서에 중점을 두 었으며, 밝은 문제와 관련하여 경영진에게 조언과 제안을 제공했습니다. 또한 감사메가 슬롯의 회원 인 독립 이사는 생산 공장을 방문하고 최전선을 검사하여 의견을 교환하고 권장 사항을 제시하며 조언을 제공 할 수있는 기회를 제공했습니다.

건강 관리 준수메가 슬롯

Hoya Group은 의료 제품에 필요한 법률, 조례, 표준 및 규범을 철저히 준수하기 위해 의료 준수메가 슬롯를 설립했습니다. 의료 분야에 대해 잘 알고있는 3 명의 외부 이사로 구성된 의료 준수메가 슬롯는 규정 및 기타 문제에 대한 관련 비즈니스 부서의 응답 상태에 대한 모니터링을 수행합니다. 의료 준수메가 슬롯는 2023 회계 연도에 9 번을 만났습니다.메가 슬롯는 규제 문제를 담당하는 각 비즈니스 부서로부터 보고서를 받았으며 의료 제품과 관련하여 각 국가의 법률 및 조례에 대한 전문가 지식을 가진 전문가로부터 조언을 얻는 동시에 제안 및 조언을 제공했습니다.