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이사회의 내부 기관은 "지명위원회", "보수위원회", "감사위원회"및 "의료 준수위원회"이며 각위원회는 외부 이사로만 구성됩니다.

지명크레이지 슬롯
비즈니스 환경과 일치하는 크레이지 슬롯 후보자, 후보자 후보자, 자질 및 능력을 선택하는 기준의 교수진은 공정하고 엄격하게 임명 될 것이며 일반 주주 회의에 임명 될 것입니다. 또한 임원 및 대표 임원의 후보자는 임원 임명 기준에 따라 임명되며 크레이지 슬롯회에 제출됩니다. 해고 기준이 충족되면, 총괄 주주 회의에서 크레이지 슬롯의 해고와 크레이지 슬롯회의 임원 해고 제안에 대해 논의하기로 결정합니다.

지명크레이지 슬롯는 또한 도쿄 증권 거래소의 규칙보다 엄격한 규칙을 가지고 있으며 외부 이사의 후보자를위한 독립성 표준을 수립하여 외부 이사가 요구하는 임원의 감독을 보장했습니다. 감독 후보 선택 기준은 다음과 같습니다.

■ 외부 크레이지 슬롯 후보에 대한 독립 기준

외부 크레이지 슬롯에 대한 후보자의 독립성을 보장하기위한 기준은 다음과 같은 문제에 해당되지 않는다는 것입니다.

<Hoya Group 관련 사람>

・ Hoya Group 출신

・ 가족 (배우자, 아동, 2 학년의 친족의 혈액 친척)이 지난 5 년간 Hoya Group의 크레이지 슬롯, 임원, 감사 또는 임원 인 경우

<주요 주주>

∎ 담당자가 Hoya Group (10% 이상)의 주요 주주이거나 주요 주주 인 회사의 회사 크레이지 슬롯, 임원, 감사관 또는 직원 인 경우, 가족이 임원 인 경우

・ Hoya Group이 후보자가 사업을 수행하는 회사의 주요 주주 인 경우

<큰 비즈니스 파트너>

・ 주요 비즈니스 파트너의 전무 크레이지 슬롯, 임원 또는 직원이 지난 3 년간 통합 판매의 2% 이상을 차지하거나 가족이 임원 인 경우

<특수 서비스 제공 업체 (변호사, 회계사, 세무 회계사, 특허 변호사, 사법 스크로버 등)>

∎ 지난 3 년 동안 Hoya Group으로부터 매년 5 백만 엔 이상의 보상을 받았거나 가족이 연간 5 백만 엔 이상을 보상받은 경우

・ 개인이 속한 회사, 협회 등이 Hoya Group으로부터 연간 1 억 엔 또는 회사의 통합 판매량의 2%, 어느 쪽이 더 큰지

<기부 등>

・ 자신이나 경영진이 크레이지 슬롯 또는 기타 비즈니스 운영자 인 조직 또는 조직이 연간 1 천만 엔 이상 또는 조직의 평균 연간 총 비용의 30%를받은 경우, 지난 3 년 동안 더 큰 조직 또는 가족이 속한 조직이 비교 가능한 기부금 또는 보조금을 받았다.

<aver>

・ 크레이지 슬롯의 상호 파견의 경우

・ 다른 중요한 관심사가 귀하와 Hoya Group 사이에있는 경우

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2023 년에 지명크레이지 슬롯는 6 번 개최되었으며 각크레이지 슬롯 회원의 출석률은 100%입니다. 이번 회계 연도에, 우리는 특히 임원들을위한 승계 계획에 대해 논의했습니다.

보수크레이지 슬롯
목적은 이사 및 임원의 역할에 따라 인센티브를 증가시키는 보상 시스템을 설정하고 적절한 비즈니스 평가를 수행함으로써 회사의 비즈니스 성과 개선에 기여하는 것입니다. 보상크레이지 슬롯는 다음 정책에 따라 개별 보상의 내용을 결정합니다.

2023 년에 보수크레이지 슬롯는 8 회 개최되었으며 각크레이지 슬롯 회원의 출석률은 100%입니다. 이번 회계 연도에, 우리는 임원 보상의 구성 및 수준에 대한 심층적 인 세부 사항과 인센티브와 관련이있는 목표를 논의했습니다.

● 크레이지 슬롯 보상 정책
감독 보수는 고정되어 있으며 중간에서 장기적인 인센티브입니다. 고정 보수는 지명, 보수 및 감사의 회원 및 회장으로서 기본 보수 및 보상으로 구성되며 회사의 비즈니스 환경, 외부 전문 기관, 직책 및 책임 설문 조사를 기반으로 기타 회사 수준을 고려하여 적절한 수준으로 설정됩니다. 중간 장기 인센티브는 회사의 외부 크레이지 슬롯로 근무한 기간에 따라 지정된 주식을 배포하는 제한된 주식 단위 (RSU)를 도입합니다. RSU는 주가에 대한 주주들과 공통된 관점을 갖고 중기에서 장기적으로 주주들과 수익을 공유하기 위해 매년 부여됩니다. 매년 회사는 같은 해부터 3 년 동안 고정 보상에 해당하는 외부 크레이지 슬롯에게 발행 된 표준 주식을 제공합니다. 해당 기간이 끝나면 회사는 회사 주식의 표준 보상 금액을 결정합니다. 이는 발행 된 표준 주식 수입니다. 이 회사는 외부 크레이지 슬롯에게 보상 기반 금액의 50%에 대한 금전적 보수 청구를 제공 할 것입니다. 외부 크레이지 슬롯는 금전적 보상 청구를 종류에 투자하고 금전적 보상 청구를 회사의 주식에 지불 한 금액으로 나누어 얻은 주식 수에 주식을 할당합니다. 또한 세금 자금 확보의 관점에서 나머지 보상 표준과 동등한 금액은 돈으로 지불됩니다. 그러나 모든 보상 기반 금액은 사망으로 사망 할 사망자와 부상이나 질병으로 사임 할 외부 크레이지 슬롯에게 상속인에게 돈을 지불합니다. 또한 이듬해부터 3 년 동안 커버되는 RSU를 발행 할 계획입니다.

회계 연도에 보상크레이지 슬롯는 기본 정책, 회사의 비즈니스 환경, 외부 전문 기관, 직책 및 책임 등에 대한 설문 조사에 근거한 기본 정책, 회사의 비즈니스 환경 수준에 따라 구성 및 보상 수준에 대해 고의적 인 보상 및 보상 수준에 대해 고의적이며, 회사의 위치와 위치에 따른 합리적인 수준이라는 결정을 결정한 후 각 이사에 대한 보수에 대한 결정을 내린 후 각 이사에 대한 보수에 대한 결정을 내 렸습니다. 현재 회계 연도의 각 이사에 대한 보수는 회사의 정책과 일치합니다.

● 임원 보수에 관한 정책
임원에 대한 보상은 고정 된 보상, 연간 인센티브 (성과 연결 보상) 및 중간 장기 인센티브 (성과 공유 단위 (이하 "PSU")입니다. 고정 보수에 대한 기본 재무에 따라 기본 재무 관리자 (대표, 최고 경영자 등)가 정해져 있습니다. 레지던트 (거주 사무소 등)는 회사의 비즈니스 환경, 외부 전문 기관, 직책 및 책임 설문 조사를 기반으로 기타 회사의 수준을 고려하여 적절한 수준으로 설정되어 2003 년 이후 행정 퇴직 혜택이 폐지되었지만 예외적으로 보상위원회는 사임 조건으로 퇴직금을 제공하기로 결정할 수 있습니다. 퇴직금 금액과 같은 세부 사항은 사임의 직책 및 이유를 고려하여 보상위원회가 개별적으로 결정합니다.
성능-연결된 보너스는 정량적 성능 및 질적 평가에 의해 결정되며 대략 0 ~ 200%까지 다양합니다. 정량적 성과 지표에는 통합 재무 결과의 수익, 모회사 소유자에게 귀속되는 이익 및 주당 이익 (EPS)이 포함됩니다.

■ 성능 공유 장치 (PSU)
2019 회계 연도 이후, 우리 회사는 전통적인 주식 옵션 대신 PSU를 도입 해 왔습니다. 이는 사전 정의 된 성과 조건의 성취도에 따라 주식이 발행되는 시스템이며, 성과 목표 달성 정도에 따른 지불률은 3 회 회계 연도의 성과에 따라 0 ~ 200%로 다양합니다.
회계 연도의 성과 목표에 대한 재무 지표는 판매 수익, 주당 이익 (EPS) 및 통합 재무 결과의 ROE입니다. 또한, 새로운 ESG 지표는 2022 회계 연도 이후 비재무 지표로 도입되었습니다. PSU는 기업의 가치를 향상시키고 경쟁력있는 보수 수준을 유지하기 위해 임원의 중기에서 장기적인 성과 및 사기를 늘려 재능있는 인재를 확보하는 것을 목표로합니다.

이 시스템에서는 대상인의 직책 및 책임에 따라 발행 된 주식의 수가 결정되며 회사는 아래에 나열된 중형 성과 목표의 달성에 따라 주식을 할당하거나 시장 가치와 동등한 돈을 제공합니다.

*1 위 표의 목표 값은 회사의 비즈니스 환경, 시장 합의 등을 기반으로 설정되며 비즈니스 결과 예측이 아닙니다.

*2 상기는 2024 년에서 2026 년까지 3 년 동안의 대상 가치입니다.

회계 연도의 크레이지 슬롯 및 임원의 총 보수 금액 등 2023

1. 회계 연도 말 현재 직원 수는 7 명의 크레이지 슬롯 (5 명의 외부인과 2 명의 내부자)와 3 명의 임원 (2 명의 크레이지 슬롯도 크레이지 슬롯로도 활동하고 있음)이 될 것입니다. 위의 회원 수와의 차이점은 85 번째 정규 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 1 명의 임원과 2 명의 외부 크레이지 슬롯가 포함된다는 것입니다.

2. 임원을위한 고정 보수에는 해외 임원을위한 보조금 (4,700 만 엔)이 포함됩니다.

3. 주식 옵션은 주식 획득 권리의 공정 가치를 계산하고 현재 회계 연도의 비용으로 기록되어야 할 금액을 나열합니다. 주식 옵션의 장소에서 PSU는 2019 회계 연도 이후 경영자를 위해 소개되었으며 RSU는 2022 회계 연도 이후 외부 크레이지 슬롯를 위해 소개되었습니다. 이 회계 연도의 비용으로 기록되어야하는 회계 연도. 또한 은퇴 한 외부 크레이지 슬롯에 대한 주식 보상 비용이 반환되었습니다.

4. PSU 및 RSU는 현재 회계 연도 비용으로 기록되어야 할 금액을 나열합니다. 또한 사임 된 임원의 주식 보상 비용이 반환되었습니다.

임원당 통합 보수 금액

CEO

임원 (총액의 총 보수 금액 등 기간에 1 억 엔 이상)

감사크레이지 슬롯

각 회계 연도에 대한 감사 정책 : 감사 계획이 공식화되며, 이에 따라 우리는 회계 감사관으로부터 재무 제표를 확인하기 위해 분기 및 최종 보고서와시기 적절한 보고서를 받고 내부 통제 부서의 비즈니스 감사 결과를 듣고 경영의 건전성, 읽기 및 효율성을 검증합니다. 모든 중요한 문제는 크레이지 슬롯회에보고 될 것이며 필요에 따라 조치가 취해질 것입니다.

2023 회계 연도에 감사크레이지 슬롯는 9 회 개최되었으며 각크레이지 슬롯 회원의 출석률은 100%입니다.

• ■ Hoya Group 회계 감사원 및 보상 계약

• ■ 감사크레이지 슬롯 감사 보고서 해결

• ■ 회계 감사원의 검토 보고서 (1 년에 5 번)

• ■ 감사 부서 및 헬프 라인의 분기 별보고

이 회계 연도에도 회계 감사관과 감사 부서가보고 한 내용을 논의하고 공개 된 문제에 대해 임원 부서에 권고와 조언을했습니다. 또한 감사크레이지 슬롯 회원 인 외부 이사는 공장을 둘러보고 사이트를 검사하고 의견을 교환하고 권장 사항 및 조언을 할 수 있습니다.

건강 관리 준수크레이지 슬롯

Hoya Group이 국내 및 국제적으로 의료 제품에 필요한 다양한 법률, 표준 및 표준을 준수하기 위해 의료 준수크레이지 슬롯가 설립되었습니다. 의료 및 규정 준수크레이지 슬롯는 의료 분야에 대한 지식을 가진 3 명의 외부 이사로 구성되어 있으며 관련 사업부의 규제 준수 상태를 모니터링합니다. 의료 및 규정 준수크레이지 슬롯는 2023 년에 9 회 개최되었습니다. 필요한 경우, 각크레이지 슬롯 회원은 의료 제품과 관련된 법률 및 규정에 정통한 전문가로부터 조언을 받았으며, 필요한 경우 각크레이지 슬롯 회원은 규제 대응 담당에 대한 집행 부서로부터 보고서 및 규정 및 규정에 따라 규제 및 규제를 제정 한 전문가로부터 보고서를 받았습니다.