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이사회의 내부 조직으로서, 우리는 지명프라그 마틱 슬롯 무료, 보상프라그 마틱 슬롯 무료, 감사프라그 마틱 슬롯 무료 및 의료 준수프라그 마틱 슬롯 무료를 보유하고 있으며, 각각은 외부 이사로만 구성됩니다

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지명프라그 마틱 슬롯 무료는 공정하고 엄격하게 이사 후보자를 선발하고, 후보자들은“감독 후보 선거 표준”을 기반으로 HOYA의 비즈니스 환경에 적합한 지식, 전문 지식 및 기능을 보유하고 있으며, 후보자들을 목소리를위한 주주 총회에 제안합니다 프라그 마틱 슬롯 무료는 또한“임원 후보 선출 표준”을 바탕으로 임원 및 대표 임원 후보자를 공정하고 엄격하게 선택하고 투표를 위해 이사회에 후보자를 제안합니다 해고 기준을 충족시키는 경우,프라그 마틱 슬롯 무료는 주주 총회에 이사의 해고를 제안하고 투표를 위해 이사회 이사회에 임원의 해고를 제안하기로 결정합니다

프라그 마틱 슬롯 무료는 외부 이사의 해외 임원들의 효과적인 기능을 보장하기 위해 도쿄 증권 거래소의 규칙보다 더 엄격한 이사 후보자들을위한 독립 기준을 제정했습니다 이사 후보 선거 표준의 개요는 다음과 같습니다

■ 독립 이사 후보에 대한 독립 기준

외부 이사에 대한 후보자의 독립성을 보장하려면 후보자는 아래 범주에 속하지 않아야합니다

<Hoya Group과 관련된 사람들>

・ Hoya Group에서 이전에 근무한 사람들

・ 지난 5 년 동안 Hoya Group의 이사, 임원, 기업 감사 또는 관리 직원의 직책을 맡은 가족 구성원 (배우자, 아동 또는 혈액 또는 2 학년 친화 성)이있는 사람들

<메이저 주주>

・ HOYA 그룹의 주요 주주 (10% 이상) 또는 이사, 임원, 기업 감사 또는 Hoya 그룹의 주요 주주 또는 그러한 회사에서 최고 경영 직책을 맡고있는 가족 구성원이있는 회사의 직원 인 사람

・ 주요 주주가 Hoya Group 인 회사의 운영을 수행하는 사람들

<주요 비즈니스 파트너와 관련된 사람들>

∎ 중요한 비즈니스 파트너의 운영 이사, 임원 또는 직원 인 Hoya Group 또는 후보자가 나오는 기업 그룹, 비즈니스 파트너가 지난 3 년 동안 Hoya 그룹 또는 회사 그룹의 2% 이상을 구성하는 판매 또는 비즈니스 파트너의 최고 경영진을 가진 사람들의 2% 이상을 구성하는 판매

<전문 서비스를 제공하는 사람들 (변호사, 공인 공공 계정, 인증 세금 계정, 특허 변호사, 사법 스크로더 등)>

・ 연간 5 백만 엔 이상의 보수를받은 사람들 또는 지난 3 년 동안 Hoya Group으로부터 매년 5 백만 엔 이상의 보수를받은 가족이있는 사람들

∎ 후보자가 회사 및 협회와 같이 후보자가 속한 조직이 현금을 받았을 때 Hoya Group으로부터 현금을 받았을 때, 그 금액은 해당 조직의 통합 순 판매량의 2%를 초과합니다

<기부 등>

・ 후보자가 이사 또는 운영 책임자로 소속 된 협회 또는 조직이 지난 3 년간 기부금 또는 보조금을 받았을 때, 그 금액은 연간 1 천만 엔 또는 상기 연간 총 비용의 30%를 초과하거나 후보자의 가족 구성원이 소유 한 협회 또는 조직이 상당한 기부 또는 조직이 칭찬을 받았을 때

<sovers>

・ 이사가 교환 될 때

・ 후보자가 Hoya Group에 다른 중요한 관심을 가진 경우

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보상프라그 마틱 슬롯 무료의 목표는 자신의 역할에 따라 이사와 임원들에게 인센티브를 제공하고 그들의 성과에 대한 적절한 평가를 수행함으로써 HOYA의 재무 성과 향상에 기여하는 보수 시스템을 구축하는 것입니다 보상프라그 마틱 슬롯 무료는 다음 정책에 따라 각 이사 및 임원의 보수 패키지를 결정합니다

감사프라그 마틱 슬롯 무료
감사프라그 마틱 슬롯 무료는 각 회계 연도의 감사 정책 및 감사 계획을 공식화하고 그러한 정책 및 계획에 따라 분기 별 보고서, 연말 보고서 및 회계 감사인으로부터받은 적시에 보고서를 바탕으로 재무 제표 등을 확인합니다 또한 감사 부서와 내부 통제 부서를 인터뷰하여 운영 감사 결과를 얻고 경영의 건전성, 합법성, 효율성 등을 확인합니다 모든 중요한 문제는 이사회에보고되며 대책이 필요에 따라 취해집니다

• ■ Hoya Group의 회계 감사원 및 그 보수에 대한 계약

• ■ 감사프라그 마틱 슬롯 무료의 감사 보고서에 대한 해결

• ■ 회계 감사원의 검토보고 (연간 총 5 배)

• ■ 감사 부서의 분기 별보고 및 도움말 라인

2024 회계 연도의 심의는 또한 회계 감사원과 감사 부서의 보고서에 중점을 두 었으며, 이에 대한 문제와 관련하여 경영진에게 조언과 제안을 제공했습니다 또한 감사프라그 마틱 슬롯 무료의 회원 인 독립 이사는 생산 공장을 방문하고 최전선을 검사하여 의견을 교환하고 권장 사항을 제시하며 조언을 제공 할 수있는 기회를 제공했습니다

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Hoya Group은 의료 제품에 필요한 법률, 조례, 표준 및 규범을 철저히 준수하기 위해 의료 준수프라그 마틱 슬롯 무료를 설립했습니다 의료 분야에 대해 잘 알고있는 외부 이사로 구성된 의료 준수프라그 마틱 슬롯 무료는 규정 및 기타 문제에 대한 관련 비즈니스 부서의 응답 상태에 대한 모니터링을 수행합니다

필요할 때,프라그 마틱 슬롯 무료는 의료 제품과 관련하여 각 국가의 법률 및 조례에 대한 전문가 지식을 가진 전문가와 관련이 있으며, 규정 준수 시스템의 강화에 기여하기 위해 임원 부서에 권장 사항과 조언을 제공합니다 또한 의료 준수프라그 마틱 슬롯 무료 의장은 각 회의 후프라그 마틱 슬롯 무료의 심의에 대한 세부 사항을보고합니다